KYC (Знай свого клієнта) – термін банківського та біржового регулювання для фінансових установ та букмекерських контор, а також інших компаній, які працюють з грошима приватних осіб, що означає, що вони повинні ідентифікувати та встановити особистість контрагента перед тим, як проводити фінансову операцію. Ця вимога поширюється на отримання повних відомостей про контрагентів – юридичних осіб, характер їх бізнесу та окремих господарських операцій, для забезпечення яких проводиться фінансова операція. Вважається, що така практика запобігає відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та ухиленню від сплати податків. Зараз вимоги та стандарти, спрямовані на реалізацію цього принципу, встановлюються на рівні національного законодавства, нормативних документів банківських регуляторів та міжнародних організацій. Послідовне впровадження принципу «знай свого клієнта» призвело до поступового заборони обслуговування анонімних банківських рахунків. KYC – це частина AML, тобто боротьби з відмиванням грошей, одержаних в результаті незаконної діяльності. AML полягає в контролі рахунків клієнтів з метою виявлення підозрілих рухів грошових коштів. Застосовується в банках, на біржах, в покер-румах, тощо.