Политика AML
- Сервис Best-obmen.com придерживается практик и мер в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (AML).
- преобразование или передача имущества, полученного в результате преступной деятельности, или средств, полученных взамен такого имущества, если известно, что оно обретено в результате преступных действий или в результате участия в таких действиях, с целью сокрытия или утаивания незаконного происхождения активов, либо оказания помощи любому лицу, вовлеченному в совершение таких действий для уклонения от юридических последствий;
- приобретение, владение или использование имущества, полученного в результате преступной деятельности, или имущества, полученного взамен такого имущества, зная в момент получения, что такое имущество было получено в результате незаконных действий или вследствии участия в них;
- сокрытие или утаивание истинной природы, источника, местонахождения, перемещения, прав в отношении или владения имуществом, полученным в результате преступной деятельности, или средств, полученных вместо такого имущества, если известно, что такое имущество обретено в результате незаконных деяний.
- Цель этих мер — продемонстрировать, что Best-obmen.com серьезно относится к любым попыткам использования его сервиса в незаконных целях.
- Сервис Best-obmen.com предостерегает пользователей от попыток использования сервиса Best-obmen.com для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.
- Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:
- При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:
- приостановить выполнение обменной операции пользователя;
- запросить у пользователя документы, идентифицирующие личность, и иную информацию, касающуюся платежей:
- Вся информация, предоставляемая клиентом, может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:
- по запросу правоохранительных органов;
- по решению судов различных инстанций;
- по запросам администраций Платежных систем.
- О политике AML партнера сервиса Best-obmen – Платформы WhiteBIT: [breakword] Обращаем ваше внимание на то, что использование Сервисов, Веб-сайта и Платформы WhiteBIT регулируется международными правовыми требованиями и законами. Пользователи соглашаются соблюдать требования Пользовательского соглашения при покупке, продаже, передаче, получении, обмене или хранении цифровых активов на Платформе. Принципы законности и открытости позволяют Бирже WhiteBIT обеспечивать для клиентов высокий уровень безопасности. Таким образом, стало возможно исключение участия сервиса в какой-либо незаконной деятельности. Платформа WhiteBIT берет на себя обязательный мониторинг и оценку рисков всех текущих транзакций и других действий клиентов. Для этой цели WhiteBIT использует специально разработанные внутренние процедуры и системы мониторинга AML/CTF. Таким образом, вы можете вместе с сервисом эффективно и надежно противодействовать финансированию терроризма и предотвращать отмывание денег.