Часто задаваемые вопросы
Что такое KYC и AML
Что такое KYC?
Знай своего клиента (англ. know your customer, сокращённо KYC) — термин банковского и биржевого регулирования для финансовых институтов и букмекерских контор, а также других компаний, работающих с деньгами частных лиц, означающий, что они должны идентифицировать и установить личность контрагента прежде чем проводить финансовую операцию. Это требование распространяется на получение разумно полных сведений о контрагентах-юридических лицах, характере их бизнеса и отдельных хозяйственных операций, для обеспечения которых проводится финансовая операция. Считается, что такая практика препятствует отмыванию денег, финансированию терроризма и уклонению от уплаты налогов. В настоящее время требования и стандарты, направленные на реализацию этого принципа, устанавливаются на уровне национального законодательства, нормативных документов банковских регуляторов и международных организаций. Последовательное внедрение принципа “знай своего клиента” привело к постепенному запрету обслуживания анонимных банковских счетов. KYC — это часть AML (Anti-Money laundering) — Борьба с отмыванием денег, полученных в результате незаконной деятельности. AML заключается в контроле счетов клиентов, с целью выявления подозрительных движений денежных средств. Применяется в банках, на биржах, в покер-румах и т.п.
Знай своего клиента (англ. know your customer, сокращённо KYC) — термин банковского и биржевого регулирования для финансовых институтов и букмекерских контор, а также других компаний, работающих с деньгами частных лиц, означающий, что они должны идентифицировать и установить личность контрагента прежде чем проводить финансовую операцию. Это требование распространяется на получение разумно полных сведений о контрагентах-юридических лицах, характере их бизнеса и отдельных хозяйственных операций, для обеспечения которых проводится финансовая операция. Считается, что такая практика препятствует отмыванию денег, финансированию терроризма и уклонению от уплаты налогов. В настоящее время требования и стандарты, направленные на реализацию этого принципа, устанавливаются на уровне национального законодательства, нормативных документов банковских регуляторов и международных организаций. Последовательное внедрение принципа “знай своего клиента” привело к постепенному запрету обслуживания анонимных банковских счетов. KYC — это часть AML (Anti-Money laundering) — Борьба с отмыванием денег, полученных в результате незаконной деятельности. AML заключается в контроле счетов клиентов, с целью выявления подозрительных движений денежных средств. Применяется в банках, на биржах, в покер-румах и т.п.
Что такое подтверждение сети?
Подробную информацию Читайте тут
Что делать если при отправке не указал Teg/Memo/Message?
Для чего необходим TEG/MEMO?
Поскольку адрес депозита для некоторых монет (Xrp, Eos, Xlm, BNB) идентичен для всех пользователей, TEG/MEMO выступает в качестве уникального идентификатора, который присваивается к нашему аккаунту и пользоволяет бирже идентифицировать депозит и осуществить зачисление средств на наш баланс.
Если Вы читаете этот текст, значит скорей всего ошибка уже допущена.
Первое, что надо сделать - это успокоиться. Ваши монеты не утеряны! Но понадобится определенный алгоритм действий, чтобы помочь эти монеты вернуть. Далее строго по пунктам:- Нужно записать видео, длительностью не менее 10 секунд, с Вашего кошелька, где мы сможем увидеть именно эту транзакцию у Вас в истории. Видео должно быть хорошего качества, чтобы все было отчетливо видно. Адрес отправителя, хеш, тикер, кол-во и дата совершения транзакции должны быть четко видны.При съемке видео необходимо обновить страницу.
- Загрузить данное видео на гугл-облако.Тут инструкция как это сделать.
- Cкинуть TXid Вашей отправки. Вот тут можно почитать о том, что это и как найти ее у Вас на кошельке.
- Прислать ссылки на гугл-облако и TXid Вашей отправки оператору в чат на сайте.
- Оператор создаст тикет в службу поддержки биржи, которая принимала монеты и как только мы получим позитивный ответ - заявка будет выплачена по курсу на момент зачисления монет на наш кошелек.
Время на оплату заявки истекает, а моя криптобиржа задерживает перевод монет. Что мне делать?
Не стоит переживать! Адрес, выделенный для оплаты заявки, остается в нашей системе навсегда. Если монеты поступят на адрес обменника после отмены заявки по таймауту, обмен не будет завершен автоматически. Вам нужно дождаться пока биржа закончит перевод средств, транзакция в блокчейн получит требуемое обменником количество подтверждений. После этого Вы можете обратиться в поддержку. Операторы проверят поступления монет на Ваш адрес и обработают обмен в ручном режиме.
Я могу отказаться от обмена, если заявка уже оплачена?
Когда заявка уже оплачена отказаться от обмена, к сожалению, возможности нет. В зависимости от направления, мы можем произвести обратную операцию. Но в таком случае, все комиссионные издержки оплачиваются за счет клиента. С Политикой возврата можно ознакомится на странице Политика возвратов
Что такое смарт-контракт и какие его особенности?
Смарт-контракты представляют собой компьютерный код, в котором прописаны все условия обмена между сторонами. Сделка заключается на базе блокчейн, а её объектом может служить любой актив. Такие контракты записываются в виде кода, существующего в блокчейне, который поддерживается и управляется сетью компьютеров. Простыми словами, умные контракты позволяют обмениваться активами, не прибегая к услугам посредников. Кроме того, такие транзакции являются прослеживаемыми, прозрачными и необратимыми.Обязательные атрибуты Смарт-Контрактов:
НАШ ОБМЕННЫЙ ПУНКТ НЕ ПРИНИМАЕТ ПЛАТЕЖИ, КОТОРЫЕ СОВЕРШЕНЫ МЕТОДОМ СМАРТ-КОНТРАКТА .
- Использование методов электронной подписи на основе публичных и приватных ключей, имеющихся у двух или более сторон соглашения.
- Наличие приватной децентрализованной среды (например, Ethereum), в которую записываются смарт-контракты и которая поддерживает входы и выходы для оракулов, обеспечивающих связь реального и цифрового мира; сам предмет договора и наличие необходимых для его исполнения инструментов (криптовалютных расчетных счетов, программ-оракулов и т. д.).
- Точно описанные условия его исполнения, которые участники договора подтверждают подписью, а также достоверность источника цифровых данных.
- В программе очень сложно получить случайные числа и другую неопределенность. В некоторых лотереях умным участникам удается «подгадать» джекпот.
- Не так просто «спрятать» какую-то информацию. Например, список участников аукциона или их ставки.
- Если для работы контракта требуется информация, которой в блокчейне нет (например, текущий курс какой-нибудь валюты), то кто-то доверенный должен добавлять эту информацию в блокчейн.
- Для взаимодействия с контрактами пользователям нужен эфир — это внутренняя валюта Ethereum. Нельзя устроить голосование среди тех, у кого еще нет кошельков с деньгами.
- Смарт-контракты работают довольно медленно. На весь мир можно выполнять 3-5 транзакций в секунду.
- Сами смарт-контракты обычно выполняют немного действий, ведь в блокчейне каждый майнер должен будет эти действия повторить и сверить результат. Вдруг у него будет медленный компьютер.
- Если в смарт-контракте есть ошибки, то это навсегда. Единственный выход исправить ошибку — перейти на другой смарт-контракт, но только если возможность вывода денег и такого перехода была предусмотрена в программе изначально. Как правило, очень мало кто это предусматривает.
- Смарт-контракты могут зависнуть или вообще работать не так, как все ожидали, потому что не разобрались в программном коде. Однако смарт-контракты постоянно улучшаются, а, значит, существует возможность, что в скором времени эти недостаток будет устранены, путём внедрения на платформы разработок, позволяющих заключать дополнительные соглашения.
НАШ ОБМЕННЫЙ ПУНКТ НЕ ПРИНИМАЕТ ПЛАТЕЖИ, КОТОРЫЕ СОВЕРШЕНЫ МЕТОДОМ СМАРТ-КОНТРАКТА .
Создал заявку по одному курсу, а пришла сумма по-другому. Почему?
Направления обмена где Вы отдаете или получаете криптовалюты имеют отличные от других условий обмена.
Курс обмена окончательно фиксируется исключительно в момент зачисления средств на наш счёт и будет пересчитан на момент получения на рыночный вне зависимости в какую сторону он изменится.
Мы принимаем оплату на кошельки биржи. Биржа установила следующее количество блоков, необходимое для подтверждения платежа. О политике возвратов по направлениям связанными с криптовалютами читайте тут Если у Вас возникли еще вопросы — обращайтесь в нашу службу поддержки через онлайн-чат на сайте (иконка в правом нижнем углу сайта) или обращение на почту [email protected]
Курс обмена окончательно фиксируется исключительно в момент зачисления средств на наш счёт и будет пересчитан на момент получения на рыночный вне зависимости в какую сторону он изменится.
Мы принимаем оплату на кошельки биржи. Биржа установила следующее количество блоков, необходимое для подтверждения платежа. О политике возвратов по направлениям связанными с криптовалютами читайте тут Если у Вас возникли еще вопросы — обращайтесь в нашу службу поддержки через онлайн-чат на сайте (иконка в правом нижнем углу сайта) или обращение на почту [email protected]
Замена/изменение реквизитов по заявке
При создании заявки обязательно указывайте Ваш действующий адрес электронной почты!
Любые изменения данных заявки возможны только через подтверждение с E-mail указанного в заявке.
Для замены/изменения реквизитов в заявке, Вам надо отправить на нашу почту [email protected] письмо с почты, которая указанная в Вашей заявке. Тема данного письма должна содержать номер Вашей заявки (пример ID: 109485 или 109485). В тексте письма должен быть новый адрес реквизитов куда стоит совершить выплату. После получения такого письма оператор чата в ручном режиме совершит выплату по Вашей заявке
Если у Вас возникли еще вопросы — обращайтесь в нашу службу поддержки через онлайн-чат на сайте (иконка в правом нижнем углу сайта) или обращение на почту [email protected]
Любые изменения данных заявки возможны только через подтверждение с E-mail указанного в заявке.
Для замены/изменения реквизитов в заявке, Вам надо отправить на нашу почту [email protected] письмо с почты, которая указанная в Вашей заявке. Тема данного письма должна содержать номер Вашей заявки (пример ID: 109485 или 109485). В тексте письма должен быть новый адрес реквизитов куда стоит совершить выплату. После получения такого письма оператор чата в ручном режиме совершит выплату по Вашей заявке
Если у Вас возникли еще вопросы — обращайтесь в нашу службу поддержки через онлайн-чат на сайте (иконка в правом нижнем углу сайта) или обращение на почту [email protected]
Сколько времени занимает обработка заявки?
Уважаемые пользователи, наш сервис предлагает автоматические и полуавтоматические направления обмена.
Регламент выполнения заявок в автоматическом режиме - до 60 минут
Регламент выполнения заявок в полуавтоматическом, ручном режиме — до 8 часов Обработка полуавтоматических направлений доступна в рабочее время технической поддержки, с графиком можно ознакомиться тут
Если Вы планируете обменять монеты, то обратите внимание, что обработка заявки начнется только после поступления подтверждений Вашей транзакции. Это может занять определенное время, в среднем не более 30 минут, но бывают ситуации , когда система биткоин перегружена и транзакции могут подтверждаться до нескольких часов и даже дней. Если подобная ситуация случилась, Вам не стоит переживать за сохранность Ваших средств, как только транзакция подтвердится, мы совершим выплату на указанные реквизиты.
Срок зачисления: Обычно, 97% платежей на вывод проходят мгновенно, но иногда заявки могут обрабатываться до 30-60 минут. Вывод в некоторые банки может занять до 72 часов. Иногда вывод по одной заявке происходит в несколько транзакций.
Если у Вас возникли еще вопросы — обращайтесь в нашу службу поддержки через онлайн-чат на сайте (иконка в правом нижнем углу сайта) или обращение на почту [email protected]
Регламент выполнения заявок в автоматическом режиме - до 60 минут
Регламент выполнения заявок в полуавтоматическом, ручном режиме — до 8 часов Обработка полуавтоматических направлений доступна в рабочее время технической поддержки, с графиком можно ознакомиться тут
Если Вы планируете обменять монеты, то обратите внимание, что обработка заявки начнется только после поступления подтверждений Вашей транзакции. Это может занять определенное время, в среднем не более 30 минут, но бывают ситуации , когда система биткоин перегружена и транзакции могут подтверждаться до нескольких часов и даже дней. Если подобная ситуация случилась, Вам не стоит переживать за сохранность Ваших средств, как только транзакция подтвердится, мы совершим выплату на указанные реквизиты.
Срок зачисления: Обычно, 97% платежей на вывод проходят мгновенно, но иногда заявки могут обрабатываться до 30-60 минут. Вывод в некоторые банки может занять до 72 часов. Иногда вывод по одной заявке происходит в несколько транзакций.
Если у Вас возникли еще вопросы — обращайтесь в нашу службу поддержки через онлайн-чат на сайте (иконка в правом нижнем углу сайта) или обращение на почту [email protected]
Я столкнулся с фактом мошенничества
Если вы перевели средства третьему лицу, которое не оказало услугу или товар вам следует знать, что ответственности за такие операции мы не несем.
Об этом мы предупреждаем пользователей в правилах сервиса, а также в различных формах на сайте. Но вы можете обратится к нам в поддержку, в зависимости от ситуации возможно мы сможем повлиять на процесс блокировки реквизитов мошенника и т.д..
Если у Вас возникли еще вопросы — обращайтесь в нашу службу поддержки через онлайн-чат на сайте (иконка в правом нижнем углу сайта) или обращение на почту [email protected]
Об этом мы предупреждаем пользователей в правилах сервиса, а также в различных формах на сайте. Но вы можете обратится к нам в поддержку, в зависимости от ситуации возможно мы сможем повлиять на процесс блокировки реквизитов мошенника и т.д..
Если у Вас возникли еще вопросы — обращайтесь в нашу службу поддержки через онлайн-чат на сайте (иконка в правом нижнем углу сайта) или обращение на почту [email protected]